Empresa do cantor Gusttavo Lima recebeu R$ 5,9 milhões de uma aposta investigado pela Polícia Civil de Pernambuco no esquema de lavagem de dinheiro com jogos ilegais.
Nivaldo Batista Lima, nome do músico, é alvo da Operação Integração, que investiga uma organização criminosa responsável por movimentar cerca de R$ 3 bilhões com atividades ilícitas.
A ação da Polícia Pernambucana também investiga a advogada e influenciadora Deolane Bezerra. Ela está presa, mas deve ser libertada nesta terça-feira (24) após a concessão de habeas corpus.
Relatório de inteligência financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que a GSA Empreendimentos e Participações, que tem o artista como único sócio, recebeu R$ 5.950.000,00 da empresa Pix 365 Soluções Tecnológicas.
A investigação aponta que o Pix 365 utilizou a empresa Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos para mediar parte das transações.
Desse total, a GSA também transferiu R$ 1.350.000,00 para a conta pessoal de Gusttavo Lima. A informação foi citada na decisão judicial que determinou a prisão preventiva de Gusttavvo Lima, na tarde desta segunda-feira (23).
Portanto, a polícia concluiu que existem “provas suficientes da sua participação no crime de lavagem de dinheiro que foi investigado no inquérito policial”. As transações foram realizadas durante o ano de 2023, segundo a Justiça de Pernambuco.
Na decisão, a juíza Andrea Calado da Cruz explica que Pix 365 é a empresa de apostas esportivas Vai de Bete a Zelu Brasil é a intermediária de pagamentos do Vai de Bet e Esportes da Sorte.
“Infere-se que o vai de bet (PIX365) efetuou um pagamento de R$ 5.750.000,00 ao GSA, por meio da facilitadora de pagamentos Zelu Brasil, além de enviar R$ 200.000,00 diretamente ao GSA”.
Os proprietários da Zelu Brasil, Rayssa Rocha e Thiago Rocha, e os sócios do Pix 365, José André e Aislla Sabrina, foram indiciados no mesmo inquérito policial que Gusttavo Lima.
O CNN contatou as defesas de Vai de Bet e Zelu Brasil e aguarda resposta.
O caso do astro sertanejo é um desdobramento da atuação policial que culminou em 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca e apreensão em cinco estados.
Investigações
Segundo a investigação policial, a empresa Balada Eventos Produções LTDA, que pertence ao artista, é acusada de esconder quase R$ 10 milhões em jogos ilegais recebidos em dois depósitos de jogos ilegais da HSF Entretenimento Promoção de Eventos.
A investigação que investiga o esquema milionário também identificou que o cantor continuou em posse da aeronave e da Aeronave Cessna, mesmo após receber diversos depósitos, que totalizaram R$ 22.232.235,53 pela negociação.
Outro aspecto da investigação mostra a relação de Gusttavo Lima com fugitivos dessa mesma operação. Segundo o juiz do caso, a relação apresenta “características espúrias e duvidosas”. Na decisão, a Justiça diz que Gusttavo Lima ajudou fugitivos.
Defesa do cantor
O A assessoria do cantor divulgou nota sobre o pedido de prisão na noite desta segunda-feira (23). Confira na íntegra.
A defesa do cantor GUSTTAVO LIMA recebeu na tarde desta segunda-feira (23/09), por meio da mídia, a decisão da juíza Dra. Andréa Caladoo da Cruz da 12ª Vara Criminal do Recife/PE que decretou a prisão preventiva do cantor e de outras pessoas e esclarece que as medidas cabíveis já estão sendo adotadas.
Ressaltamos que se trata de uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos pela defesa do cantor e que nenhum esforço será poupado para combater judicialmente uma decisão injusta e sem fundamento jurídico.
A inocência do artista será devidamente demonstrada, pois acreditamos na justiça brasileira. O cantor GUSTTAVO LIMA jamais seria conivente com qualquer fato contrário à regulamentação do nosso país e não há envolvimento dele ou de suas empresas com o objeto da operação deflagrada pela Polícia Pernambucana.
Por fim, esclarecemos que os autos tramitam em sigilo e que qualquer violação ao referido instituto será objeto de reparação e responsabilização dos infratores.
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