A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou a advogada Adélia Soares pelos crimes de falsidade ideológica e associação criminosa.
Ela é defensora da influenciadora Deolane Bezerra, que está presa por envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais que supostamente gerou R$ 2,2 bilhões.
O CNN tiveram acesso à pesquisa, com 68 páginas. Segundo a investigação da Delegacia do Lago Norte, em Brasília, Adélia abriu uma empresa para lavar dinheiro de jogos de azar e fez parceria com chineses para enviar grandes quantias de dinheiro ao exterior.
A análise da polícia sobre as movimentações financeiras da principal empresa investigada é que o esquema movimentou cerca de R$ 2,5 bilhões, sem aprovação do Banco Central.
Segundo a polícia, esse esquema, porém, não tem ligação direta com Deolane Bezerra.
Adélia ficou conhecida nacionalmente após participar do reality show Big Brother Brasil, na 16ª edição, tendo sido eliminada em sexto lugar no paredão triplo, ao lado de Munik e Ronan.
O esquema
A polícia afirma que elementos da investigação demonstraram que criminosos chineses enviaram emissários ao Brasil para ‘operacionalizar’ cassinos ilegais. Estes chineses abriram diversas empresas de fachada com a cooptação da advogada Adélia Soares. Um deles, o Anspacepay, para pagamentos.
A PCDF também cita a empresa de pagamentos PlayFlow em nome de Adélia para receber pagamentos.
“Com essas empresas e por meio da cooperação da Anspacepay e outras instituições de pagamento, abriram contas para receber dinheiro por meio de acesso indireto ao sistema pix”, diz o boletim de ocorrência.
Segundo a investigação, os valores recebidos com essas apostas foram então enviados ao exterior por meio de operações fraudulentas de câmbio (eFX).
A investigação constatou então a abertura de empresas de fachada que passaram a funcionar como instituições de pagamento controladas por estrangeiros pagadores nacionais que operavam sem autorização do Banco Central, “instrumentalizando o acesso indireto das empresas de fachada ao sistema pix”.
Investigadores ouvidos pela CNN afirmam que os números do CPF dos mortos também eram usados para enviar apostas ao exterior por meio da empresa Anspacepay.
A reportagem procurou a defesa do réu e aguarda resposta.
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