A Polícia Civil de São Paulo realizou nesta quinta-feira (13) a terceira fase da Operação Centrodesmantelar um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro ligado ao crime organizado que utilizava uma rede de hotéis e pousadas no centro da capital paulista, na região da Cracolândia.
A investigação, que durou aproximadamente um ano, identificou que os traficantes utilizavam 28 estabelecimentos hoteleiros para armazenar e distribuir drogas, além de camuflar o fluxo de capitais ilícitos. Esses hotéis e pousadas, estrategicamente localizados no centro da cidade, serviam como pontos de apoio logístico ao tráfico de drogas.
Segundo o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Tráfico de Drogas (Denarc), os estabelecimentos funcionavam como centros de armazenamento de drogas, facilitando a distribuição para diversos pontos da cidade e até mesmo para outras regiões.
Para a polícia, para além da sua função logística, os hotéis desempenharam um papel crucial no branqueamento de capitais. O dinheiro obtido com a venda de drogas foi introduzido na economia formal através de transações fictícias realizadas por estes estabelecimentos.
O processo de pagamentos e transações financeiras eram realizados em nome de hotéis e pousadas, disfarçando a origem ilícita dos recursos. Envolveu também outras empresas controladas por criminosos, que receberam os valores por meio de operações financeiras disfarçadas.
“O crime organizado lava dinheiro do tráfico de drogas em diversas pousadas e hotéis clandestinos na região central de São Paulo”, explicou o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. “Desses hotéis foram realizados pagamentos e transações financeiras para outras empresas controladas por criminosos.”
Fases de Operação Centro
Nesta terceira fase da operação, 14 pessoas foram presas e mais de R$ 27 mil em dinheiro foram apreendidos. O Tribunal também autorizou 140 mandados de busca e apreensão e o bloqueio de 26 contas bancárias de pessoas jurídicas e físicas envolvidas no esquema.
As investigações, iniciadas há um ano, traçaram uma radiografia do fluxo de capitais decorrente da prática criminosa, mostrando como o dinheiro ilícito circulou até chegar às empresas controladas pelo crime organizado.
A operação Centro já havia cumprido duas fases anteriores: a primeira, em junho do ano passado, cumpriu 27 mandados de busca e apreensão e resultou na prisão de 33 pessoas; a segunda fase terminou com cinco presos e a apreensão de R$ 43 mil.
Compartilhar:
o que emprestimo consignado
emprestimo consignado manaus
como funciona o emprestimo consignado
o que é emprestimo consignado
juros empréstimo consignado
financeira bmg telefone
o que empréstimo consignado
empréstimo servidor público
emprestimos bh
empréstimos bh
emprestimo consignado publico
emprestimos consignados o que é
