Os EUA impuseram sanções na terça-feira a um grupo de contadores e empresas mexicanas supostamente ligadas a um fraude de timeshare anel executado pelo Jalisco Nova Geração cartel de drogas em um esquema multimilionário visando americanos.
Três contadores foram atingidos por sanções, juntamente com quatro empresas imobiliárias e de contabilidade mexicanas. Além disso, O Tesouro e o FBI emitiram um aviso aos bancos com um lembrete para estarem vigilantes na detecção e denúncia de fraudes de timeshare perpetradas por organizações criminosas transnacionais sediadas no México.
A fraude de time share visando os americanos resulta em perdas anuais de dezenas de milhões de dólares. Em 2022, o Centro de Reclamações sobre Crimes na Internet do FBI recebeu mais de 600 reclamações com perdas de cerca de US$ 39,6 milhões de vítimas contatadas por golpistas sobre timeshare de propriedade no México.
As novas sanções surgem depois de os EUA terem sancionado, em Abril de 2023, membros ou associados do cartel de drogas Jalisco New Generation por fraude de timeshare que supostamente tinha como alvo americanos idosos. O cartel, conhecido pelas suas iniciais espanholas como CJNG, terá matado trabalhadores de call centers que tentaram pedir demissão.
Em Junho passado, autoridades dos EUA e do México confirmaram que oito jovens trabalhadores foram confirmados como mortos depois de aparentemente terem tentado abandonar o emprego num call center operado pelo cartel de Jalisco.
“Habilmente treinado para enganar cidadãos dos EUA”
“Os fraudadores de cartel dirigem equipes sofisticadas de profissionais que parecem perfeitamente normais no papel ou ao telefone – mas, na realidade, são lavadores de dinheiro habilmente treinados para enganar cidadãos dos EUA”, disse o subsecretário do Tesouro, Brian Nelson. “Ligações e e-mails não solicitados podem parecer legítimos, mas na verdade são feitos por criminosos apoiados por cartéis. Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.”
O FBI compartilha dicas sobre como evitar fraudes de timeshare: Tenha cuidado com chamadas, mensagens de texto ou e-mails indesejados de qualquer pessoa interessada em timeshare. Desconfie de ofertas urgentes e de alta pressão que exigem uma resposta imediata, pesquise todas as pessoas com quem você está em contato e entre em contato com os escritórios de forma independente para confirmar se está falando com um representante real da empresa e contrate um agente imobiliário ou advogado você confia.
Em um alerta emitido no ano passadoo FBI disse que os vendedores foram contatados por e-mail por golpistas que disseram ter um comprador alinhado, mas o vendedor precisava pagar impostos ou outras taxas antes que o negócio pudesse ser concretizado.
OFAC
Em dezembro passado, autoridades dos EUA disseram que o cartel de Jalisco foi tão ousado na operação das fraudes que os operadores da gangue apresentados como funcionários do Departamento do Tesouro dos EUA.
O cartel de Jalisco é mais conhecido por produzir milhões de doses de fentanil mortal e contrabandeá-las para os Estados Unidos disfarçadas de Xanax, Percocet ou oxicodona. Essas pílulas causam 70.000 mortes por overdose por ano nos Estados Unidos.
O Departamento de Justiça classificou o cartel de Jalisco como “uma das cinco organizações criminosas transnacionais mais perigosas do mundo”. O líder do cartel, Nemesio Oseguera, também conhecido como “El Mencho,“está entre os mais procurados pelas autoridades mexicanas e norte-americanas.
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