Tiago Fernando Correia, do Departamento de Crimes Financeiros da Delegacia de Proteção ao Cidadão (DPPC), concedeu entrevista ao programa Mesa redondade TV Gazetaatualizar o estágio da investigação que envolve Coríntios, VaideBet e empresa intermediária do acordo de patrocínio master. O delegado deixou claro que neste momento o foco da Polícia Civil é descobrir quem está movimentando dinheiro para a Neoway Soluções Integradas, empresa considerada fachada, e quem está se beneficiando da movimentação financeira suspeita. O Timão, por enquanto, é visto como uma “vítima em potencial”.
“Neste momento da nossa investigação, numa fase inicial, constata-se que o Corinthians é uma potencial vítima. É importante ressaltar, até como forma de transparência, que a investigação tem como objetivo apurar a possível formação ilícita da empresa Neoway Neste momento não temos nenhum dirigente corinthiano, presidente, formalmente investigado. Tentamos identificar minuciosamente quem está por trás da notícia divulgada, de que o Corinthians teria enviado duas parcelas de R$ 700 mil para o. empresa Rede Social Media Design Ltda e essa empresa teria enviado R$ 900 mil em duas parcelas para a empresa Neoway, tudo isso será investigado e principalmente rastreado. Nossa intenção agora é seguir o dinheiro, inevitavelmente iremos. descubra quem está por trás da empresa Neoway”, comentou Tiago.
O delegado afirmou que se chegou à conclusão de que, na verdade, a Neoway Soluções Integradas é uma empresa de fachada e que Edna Oliveria dos Santos, mulher residente em Peruíbe, foi usada como “laranja” no negócio. Tiago detalhou como a Polícia trabalhou anteriormente para ter acesso a essas informações.
“Desde que foi divulgada na mídia a notícia sobre a suposta irregularidade na negociação do contrato do Corinthians com a VaideBet, a Polícia Civil imediatamente, por meio do DPPC e da minha Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, estudou uma investigação preliminar. foi notícia de que a empresa Neoway era uma empresa fictícia, em nome de uma empresa laranja. Nossa investigação inicial mostrou que a Neoway era na verdade fictícia, uma empresa fictícia, e ela confirmou que nunca autorizou, assinou ou formou qualquer empresa. . Edna é humilde, com poucos recursos, está muito abalada com o que vem acontecendo. A partir daí determinamos que nosso setor de inteligência nos direcionasse para os locais indicados, aos registros da diretoria comercial vinculada à empresa Neoway. Na semana passada, a polícia esteve na Avenida Paulista, suposta sede da Neoway, e na suposta residência de Edina, na Vila Olímpia. Não detectamos presença da empresa ou de dona Edna. Isso apenas confirmou nossas suspeitas oficiais de que a Neoway é uma empresa fictícia, que utiliza laranja. Aparentemente, é uma empresa utilizada para lavagem de dinheiro e capitais. Dentro da nossa investigação preliminar, descobrimos através de boletim de ocorrência que dona Edna registrou que existe uma segunda empresa cadastrada em seu nome. São duas empresas cadastradas de forma irregular e ilícita. E suspeitamos que a lavagem de dinheiro esteja acontecendo por meio disso. A investigação avança para detectar outros pontos importantes para o desfecho dos acontecimentos de forma coerente”, acrescentou o delegado.
Mesmo tratando inicialmente o Corinthians como “potencial vítima”, a Polícia entrou em contato com o clube para obter alguns esclarecimentos sobre a intermediação realizada pela empresa Rede Social Media Design Ltda. Tiago contou o que foi pedido ao grupo, para que pudesse auxiliar neste período de apuração dos fatos.
“Na semana passada, ainda no âmbito da nossa investigação preliminar, verificando a origem de todas as informações, solicitamos informações ao clube. Isso inclui o pedido para que o Corinthians esclareça se existe algum acordo, contrato com a empresa Rede Social Media Design Ltda Os veículos informaram que uma empresa com esse nome participou dessa intermediação entre o Corinthians e a VaideBet. Essa empresa, ao que tudo indica, presta serviços de marketing. Depois, solicitamos informações sobre o próprio contrato de intermediação. houve participação formal da empresa Rede Social Media Design Ltda nas práticas de compliance em relação à assinatura de contrato com VaideBet e Rede Social Media Design Ltda. Como já estabelecemos que a empresa Neoway é uma fachada, precisamos entender a relação entre. Rede Social Media Design Ltda e a empresa Neoway Uma transação de R$ 900 mil de uma empresa para outra, é óbvio que deve ter ocorrido algum acordo, contrato. Precisamos entender o tipo de negociação entre as empresas. Só para deixar claro, o Corinthians nesta fase da investigação, embrionária, é considerado uma potencial vítima”, disse.
Por fim, o delegado confirmou que o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo) está auxiliando a Polícia Civil nas investigações.
“Nós da terceira delegacia temos uma relação próxima, uma relação muito forte com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo. Já trabalhamos juntos em outros casos. do Gaeco entrou em contato comigo e dada a sensibilidade que o caso envolve, os promotores do Gaeco vão trabalhar em conjunto com a Polícia Civil, para desvendar esse esquema criminoso que estamos investigando”, finalizou.
Lembre-se do caso
No dia 20 de maio, a notícia foi divulgada pelo jornalista Juca Kfouri, relacionando um esquema laranja ligado ao intermediário que assinou o contrato entre VaideBet e Corinthians.
Em 18 de março de 2024, a empresa Rede Social Media Design Ltda teria recebido um pagamento de 700 mil reais do Corinthians, o que resultou em sua conta bancária com saldo positivo de R$ 697.270,73. Poucos dias depois, a conta foi reabastecida com o mesmo valor.
Uma semana depois, a Rede Social Media Design Ltda efetuou um pagamento de 580 mil reais à Neoway Soluções Integradas em Serviços Ltda. Um dia após essa transação, a Rede Social teria feito outro repasse para a Neoway, desta vez no valor de 462 mil reais.
A Rede Social foi responsável por intermediar o acordo entre VaideBet e Corinthians. A Neoway é uma empresa que tem como sócia uma mulher moradora de Peruíbe, Edna Oliveria dos Santos. A sede da Neoway está localizada na Avenida Paulista, 171, 4º andar. Porém, segundo a recepcionista do local, ninguém ligado à Neoway jamais visitou o local.
A grande questão é que a Rede Social pertence a Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé, que participou da campanha eleitoral de Augusto Melo para presidente do clube em 2023. Cassundé é amigo do diretor de marketing do Timão, Sérgio Moura, que já foi removido da posição atualmente.
As transações no valor de 700 mil reais foram feitas sem o conhecimento do diretor financeiro Rozallah Santoro, que naquele momento estava fora do Parque São Jorge, enquanto viajava. Sem a presença de Santoro, o diretor administrativo Marcelo Mariano autorizou os pagamentos, alegando que a Rede Social já havia emitido notas fiscais e pagou os impostos.
Edna Oliveira dos Santos, sócia majoritária da Neoway, mora em uma casa simples em Peruíbe e desconhece a empresa de sua propriedade. Além disso, Edna não conhece Cassundé.
Rescisão do VaideBet
A empresa de apostas VaideBet informou na última sexta-feira que optou pela rescisão do contrato com o Corinthians. O clube está atualmente se movimentando para encontrar um novo patrocínio master.
“A VaideBet informa que rescindiu nesta sexta-feira (7) o contrato de patrocínio com o Sport Club Corinthians Paulista. Desde o início de abril, a marca vem monitorando e solicitando esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, já tendo realizado reuniões, comunicados formais e notificação extrajudicial. Dadas as explicações apresentadas sem qualquer resolução, a VaideBet infelizmente se vê forçada a tomar tal ação.
A marca acredita que a parceria não pode ser mantida enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita de conduta que não esteja de acordo com a ética e os preceitos legais. Apenas a dúvida, na visão ética da marca, é suficiente para determinar a rescisão – que foi exercida pela VaideBet, levantando cláusulas no contrato que protegem os direitos da marca nesta decisão.
A VaideBet lamenta o fim de uma parceria que deveria durar pelo menos três anos e agradece, pelo carinho e respeito, à imensa e apaixonada torcida corinthiana, que diariamente apoia a história e os valores da instituição”.
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