O subsecretário do Tesouro dos EUA para Terrorismo e Inteligência Financeira, Brian Nelson, disse durante o Consensus, o maior evento de criptomoedas do mundo, que o departamento tem visto um aumento no uso da criptomoeda Tether (USDT) por criminosos.
A moeda estável É o maior token do mundo atrelado ao dólar americano. No ano passado, o InfoMoney revelou com exclusividade que o ativo digital é utilizado na região da Rua 25 de Março, em São Paulo, para alimentar o contrabando. A criptomoeda também é a mais utilizada no Brasil, segundo dados da Receita Federal.
“Temos visto um aumento no uso de stablecoins, notadamente a stablecoin USDT, por indivíduos sancionados, golpistas e grupos terroristas”, disse Nelson, mencionando também que outros grupos criptográficos, como tokens não fungíveis (NFTs), também são suscetíveis. para fraudes. e fraude.
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Na palestra, que aconteceu na tarde de quarta-feira (29), em Austin, no Texas, ele disse que um ponto-chave nos esquemas fraudulentos é que os cibercriminosos procuram aquelas jurisdições ou produtos financeiros com procedimentos fracos de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo.
“Alguns fornecedores de ativos virtuais não cumprem completamente as suas obrigações de conformidade conformidadee isso enfatiza a importância do nosso envolvimento com empresas do setor, pois essas atividades (ilícitas com cripto) são um risco para a segurança nacional dos EUA”, disse.
Nelson também comentou sobre a ação conjunta do Tesouro do país e de outros órgãos contra a Binance. No ano passado, a corretora admitiu múltiplas violações da lei dos EUA e teve que pagar uma multa de US$ 4,36 bilhões para resolver uma ação judicial. “Fizemos isso por causa da extraordinária quantidade de atividades ilícitas que vimos”, comentou Nelson.
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O membro do Tesouro dos EUA também afirmou que as plataformas NFT “carecem de controles apropriados” para combater a lavagem de dinheiro e a evasão de sanções. Portanto, recomenda maior aplicação da regulamentação aos NFTs e às plataformas em que são negociados.
Misturadores criptográficos
Nelson também abordou uma proposta do Tesouro para aplicar supervisão a serviços chamados misturadores, que misturam criptomoedas de diversas fontes para esconder a origem dos recursos, algo visto como um escudo para a prática de crimes. Para alguns, no entanto, estas soluções são essenciais para proteger a privacidade dos utilizadores, especialmente em países com governos ditatoriais.
“Do nosso ponto de vista, acreditamos que há uma diferença entre a ofuscação e os serviços que melhoram o anonimato e que apoiam a privacidade. Queremos trabalhar em estreita colaboração com a indústria para identificar e colaborar em ferramentas que possam melhorar a privacidade”, disse ele.
Nelson considerou, no entanto, que a maioria dos serviços de mistura de criptomoedas são concebidos para contornar os requisitos de combate ao branqueamento de capitais e os requisitos de identificação de investidores, o que os tornaria “muito atrativos” para atores da Coreia do Norte ou do Hamas.
