A Coreia do Norte lavou US$ 147,5 milhões (cerca de R$ 754 milhões) por meio da plataforma de moeda virtual Tornado Cash em março, de acordo com trabalho confidencial de monitores de sanções da ONU que a agência de notícias Reuters teve acesso. acesse nesta terça-feira (14).
Isso teria acontecido após o assalto a uma exchange de criptomoedas no ano passado.
Os monitores disseram ao comitê de sanções do Conselho de Segurança da ONU, em documento apresentado nesta sexta-feira, que estavam investigando 97 supostos ataques cibernéticos norte-coreanos a empresas de criptomoedas entre 2017 e 2024, que teriam movimentado cerca de US$ 3,6 bilhões (R$ 18 bilhões).
Isso inclui um ataque no final do ano passado em que R$ 754 milhões foram roubados da bolsa de criptomoedas HTX antes de serem lavados em março deste ano, segundo investigadores, com informações da empresa de análise de criptografia PeckShield e da empresa de pesquisa Elliptic blockchain platform.
As autoridades afirmaram ter descoberto, somente em 2024, “11 roubos de criptomoedas, avaliados em R$ 277 milhões”, acrescentando que muitos deles “podem ter sido realizados por funcionários de TI [Tecnologia da informação] da RPDC [Coreia do Norte] contratado inadvertidamente por pequenas empresas relacionadas à criptografia.”
Especialistas apontaram que, segundo estados membros da ONU e empresas privadas, os agentes norte-coreanos que operam no exterior geram “rendas substanciais para o país”.
Formalmente conhecida como República Popular Democrática da Coreia (RPDC), a Coreia do Norte está sujeita a sanções da ONU desde 2006. Estas medidas foram reforçadas ao longo dos anos, numa tentativa de cortar o financiamento dos seus programas nucleares e de mísseis balísticos.
A missão da Coreia do Norte na ONU em Nova Iorque não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Os EUA sancionaram a plataforma Tornado Cash em 2022, acusando-a de apoiar a Coreia do Norte. Dois dos seus cofundadores foram acusados em 2023 de facilitar a lavagem de dinheiro de mais de mil milhões de dólares, incluindo para um grupo de crimes cibernéticos ligado à Coreia do Norte.
Os advogados do cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, que se declarou inocente das acusações dos EUA em setembro, também não retornaram um pedido de comentário.
Plataformas “misturadoras” de moeda virtual
As chamadas plataformas “misturadoras” de moedas virtuais, como o Tornado Cash, pegam as criptomoedas de muitos usuários e as misturam para ajudar a ocultar a origem e os proprietários dos fundos.
Os monitores das sanções da ONU foram dissolvidos no final de Abril, depois de a Rússia ter vetado a renovação anual do seu mandato. Alguns dos monitores apresentaram trabalhos inacabados, que foram compartilhados com o comitê de sanções do conselho à Coreia do Norte na sexta-feira.
Tradicionalmente, os relatórios de monitorização de sanções são primeiro acordados por todos os oito membros. As obras inacabadas submetidas à comissão não passaram por esse processo.
Os investigadores apontaram que estavam investigando uma reportagem de 6 de fevereiro do New York Times que dizia que a Rússia liberou R$ 46 milhões dos R$ 174 milhões em ativos norte-coreanos congelados.
Isto teria permitido a Pyongyang abrir uma conta bancária russa na Ossétia do Sul, para que pudesse obter melhor acesso às redes bancárias internacionais.
Relação entre Rússia e Coreia do Norte
Os monitores também disseram que os navios suspeitos de envolvimento no comércio de armas entre a Coreia do Norte e a Rússia continuaram a fazer viagens transportando contentores entre o porto de Rajin, na Coreia do Norte, e os portos russos, incluindo Vladivostok e Vostochny.
As autoridades também destacaram que um navio em particular, denominado Angara, estava no porto chinês de Ningbo desde fevereiro, onde pode estar em manutenção. A Reuters informou que a China estava autorizando o navio a atracar.
A missão russa na ONU em Nova Iorque recusou-se a comentar o trabalho dos monitores. A missão da China na ONU não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
Os EUA e outros países acusaram a Coreia do Norte de transferir armas para a Rússia para uso contra a Ucrânia. Tanto Moscovo como Pyongyang negaram as acusações, mas prometeram no ano passado aprofundar as relações militares.
Num outro relatório do mês passado, os monitores das sanções da ONU disseram ao Conselho de Segurança que os destroços de um míssil que atingiu a cidade ucraniana de Kharkiv em 2 de Janeiro eram provenientes de um míssil balístico norte-coreano da série Hwasong-11.
O Conselho de Segurança da ONU proibiu as exportações norte-coreanas, incluindo carvão, ferro, chumbo, têxteis e marisco, e limitou as importações de petróleo bruto e produtos petrolíferos refinados.
“A RPDC e os seus facilitadores continuam a escapar às sanções através de meios marítimos, incluindo a contínua aquisição de navios pela RPDC, a importação de petróleo refinado, incluindo através da transferência de navio para navio, e a exportação de carvão”, escreveram os monitores. .
Os investigadores também destacaram que estavam a analisar informações de um Estado-Membro não identificado sobre 208 viagens de navios de carga norte-coreanos para descarregar carvão nas águas costeiras chinesas, acrescentando que é provável que a maioria tenha ocorrido através de transferências entre navios.
“Os navios da Guarda Costeira chinesa foram identificados em diversas ocasiões nas proximidades de navios da RPDC suspeitos de descarregar carvão em águas chinesas”, comentaram.
A missão da China na ONU não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.
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