Um juiz federal dos EUA condenou a ex-namorada do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, a dois anos de prisão, citando sua ampla cooperação com os promotores que levou à condenação do ex-rosto da indústria de criptomoedas em um dos maiores negócios financeiros. fraudes. da história dos EUA.
O juiz Lewis Kaplan citou a “cooperação muito, muito substancial” de Caroline Ellison.
“Estou profundamente envergonhada pelo que fizemos”, acrescentou ela, fungando e com a voz embargada. Os pais e duas irmãs de Ellison sentaram-se atrás dela durante a sentença.
O testemunho de Ellison no julgamento de Bankman-Fried no outono passado foi crucial.
Num memorando ao juiz Lewis Kaplan na semana passada, os procuradores elogiaram a franqueza de Ellison e a “assistência substancial” na investigação – um facto que desempenhou um papel na sua sentença, apesar de enfrentar uma lista de acusações semelhante à de Bankman-Fried. .
E na terça-feira, Kaplan observou que Ellison se incriminou enquanto testemunhava e “não poupou esforços”.
Ele também fez comparações com Bankman-Fried, que foi condenado a 25 anos de prisão, observando que Ellison era culpado da fraude, mas disse que o que os distinguiu foi a “notável cooperação” de Ellison.
Desde o início, Ellison foi a principal testemunha da acusação – alguém que trabalhou em estreita colaboração com Bankman-Fried e que manteve um diário contemporâneo registando os altos e baixos dos seus negócios e da sua relação romântica muitas vezes instável.
E num julgamento que se concentrou em tópicos técnicos complexos, como activos digitais e finanças descentralizadas, o testemunho de Ellison ofereceu uma narrativa emocional e identificável.
Ao longo de três dias no banco dos réus, Ellison, de 29 anos, enfatizou repetidamente que, ao longo de seus anos na Alameda, a responsabilidade recaiu sobre Bankman-Fried.
Quando questionada sobre quem a orientou a realizar várias ações, criminais ou não, ela frequentemente respondia “Sam fez isso”.
É claro que alguns críticos, incluindo os advogados de defesa de Bankman-Fried, observaram que Ellison pode ter sido uma testemunha convincente, mas não era uma denunciante.
“Não há dúvida de que ela merece clemência”, escreveu Dennis Kelleher, presidente da organização sem fins lucrativos Better Markets.
Mas, ao mesmo tempo, disse ele, “ela poderia ter impedido sozinha esta fraude a qualquer momento, muito antes de milhares de milhões de dólares terem sido perdidos, centenas de investidores terem sido defraudados e dezenas de milhares de clientes terem sido enganados”.
Quando a FTX entrou em colapso, os clientes foram bloqueados em suas contas de negociação.
Mas, num resultado surpreendente para uma falência, os superintendentes do património da FTX disseram que recuperaram activos suficientes para pagar a maioria dos seus credores na íntegra, com juros, graças a um aumento no valor das suas participações em moeda criptográfica.
Especialistas jurídicos já haviam dito CNN International que era improvável que Ellison acabasse na prisão.
No Distrito Sul de Nova Iorque, onde o caso foi julgado, “a grande maioria dos cooperadores de colarinho branco não recebe pena de prisão”, disse Jordan Estes, antigo procurador federal que é agora sócio de Kramer Levin.
E isto é particularmente verdade quando, de outra forma, eles levaram uma vida cumpridora da lei, acrescentou ela.
Josh Naftalis, também ex-promotor federal, observou que “uma questão-chave que Kaplan considerará ao condenar Ellison é se a escala da fraude – bilhões de dólares em perdas – ainda justifica qualquer pena de prisão”.
Embora Naftalis, agora advogado de defesa de colarinho branco no escritório de advocacia Pallas, de Nova York, tenha acrescentado que a descrição dos promotores de sua cooperação como “extraordinária” sugeria que a prisão era improvável.
No entanto, na sentença de terça-feira, o juiz disse que, num caso tão grave, não poderia dar-lhe passe livre para sair da prisão.
Outros casos executivos da FTX ainda estão em andamento.
Ryan Salame, um ex-executivo da FTX, foi condenado a mais de sete anos de prisão depois de se declarar culpado de violação de financiamento de campanha e de administrar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.
Dois outros ex-executivos, Nishad Singh e Gary Wang, que celebraram acordos de confissão de culpa e testemunharam contra Bankman-Fried, deverão ser condenados neste outono.
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