O juiz Gabriel Borges Knapp acatou denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réus os sócios da administradora de criptomoedas Titanium Asset, os irmãos Claudio Miguel Miksza Filho e Guilherme Bernert Miksza, por crimes contra o sistema financeiro nacional e organização criminosa. Outras oito pessoas também foram citadas.
A Titanium Asset, localizada no icônico Edifício Pátio Victor Malzoni, na Faria Lima (SP), foi alvo da Operação Ouranós da Polícia Federal no final de novembro de 2023, e seus sócios indiciados em abril deste ano. Segundo as investigações, o negócio faz parte de uma complexa rede de CNPJs que arrecadou pouco mais de R$ 1 bilhão de investidores à margem da lei.
Os irmãos Miksza, que segundo a PF têm ligações com o criminoso conhecido como “Rei do Bitcoin”, são apontados como líderes do esquema. Além dos dois, o tribunal fez réus Carolina Bernert Miksza, Vitório Francisco Rizzotto, Ramiro Antonio da Silva Junior, Flavia Reinhold Pagani, Everton Luis dos Santos, Eduardo Sbaraini, Eduardo Gilberto Zanuzzo e Douglas Brunet.
Continua após a publicidade
A defesa de Cláudio e Guilherme foi procurada, mas não respondeu até a publicação deste texto. A assessoria de Eduardo Sbaraini também foi procurada, mas ainda não retornou. Os advogados dos demais citados não foram localizados. O espaço está aberto para publicação de notas.
Na decisão, o juiz disse que a acusação mostra que houve oferta e negociação de valores mobiliários, mediante utilização de contrato de investimento coletivo (CIC), sem autorização do órgão regulador, bem como operação não autorizada de instituição financeira .
“Com base nessas características, os documentos anexados às investigações e também obtidos por meio de busca e apreensão autorizada judicialmente são suficientes para demonstrar que há provas dessa negociação, para proporcionar o necessário recebimento da denúncia sobre o fato”, disse o desembargador Knapp , da 1ª Vara Federal de Itajaí (SC).
Além disso, segundo a denúncia do MPF, os envolvidos enganaram investidores e órgãos reguladores. Na semana passada, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) determinou a suspensão de qualquer oferta de valores mobiliários da Sbaraini Administradora de Capitais, uma das empresas do esquema, e estipulou multa de R$ 50 mil por dia em caso de descumprimento.
Continua após a publicidade
Por fim, o juiz diz que a denúncia e a investigação mostram que há indícios de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O juiz referiu que a operação empresarial considerada ilegal, iniciada em 2018, chegou ao final de 2023 com cerca de 6 mil clientes e 18 escritórios de gestão em vários estados.
“Atividades desta magnitude e com enormes volumes financeiros só poderão funcionar com uma organização clara em suas ações”, afirmou o juiz. O relatório final da investigação da PF estipula que os valores relativos à lavagem de dinheiro ultrapassam R$ 1 bilhão.
juros do consignado bb
noverde emprestimo
emprestimo consignado cai na hora
pictures of blue
blue pay
emprestimo loas
taxa consignado brb hoje
compara empréstimo
empréstimos no cartão de crédito
emprestimo consignado meu tudo
juros para empréstimo consignado
empréstimo brb simulador
empréstimo pan consignado
inss maciça
