Os países recomendados para investimento são sempre destacados em tópicos e relatórios dos agentes do mercado financeiro. Estados Unidos, Índia, China, Japão e membros da União Europeia são alguns dos nomes frequentemente mencionados. No entanto, existe também uma segunda lista — menos prestigiada, mas igualmente importante: a dos países que representam riscos para os sistemas financeiros.
O Grupo de Acção Financeira Internacional (GAFI) monitoriza regularmente alguns países que são considerados deficientes nos seus mecanismos de prevenção do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição maciça.
De acordo com o último comunicado da entidade, divulgado em julho de 2024 e reproduzido pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), esses países são notificados para aprimorarem suas estratégias. O GAFI apela a estas jurisdições para que concluam os seus planos de ação rapidamente e dentro dos prazos acordados, mas não exige a aplicação de medidas reforçadas de devida diligência.
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Além disso, a organização não impede a realização de investimentos, apenas exige a aplicação de uma abordagem baseada no risco.
Veja quais são os países mais arriscados do mundo para investir:
- República Democrática do Congo
Três países em particular recebem atenção especial do GAFI, com pedidos de maior diligência e apelos à aplicação de contramedidas para proteger o sistema financeiro internacional.
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Nestes casos, o grupo internacional faz recomendações para as nações alinhadas com as suas medidas a seguir como forma de proteção. Os países são:
- República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte)
Contramedidas recomendadas: encerrar relações com bancos locais; fechar quaisquer subsidiárias ou filiais de bancos coreanos em seus países; e limitar as relações comerciais e as transações financeiras com pessoas que vivem na Coreia.
Até à data, não há indicação de contramedidas, uma vez que o Irão está em processo de renovação do seu compromisso com as convenções do GAFI e está a trabalhar num plano de acção para combater o terrorismo.
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O plano de ação do país expirou em 2021 e não foi totalmente implementado. A organização considera que o progresso é lento e solicita atenção para medidas específicas, como garantir a supervisão dos operadores de mercado, investigar casos de branqueamento de capitais, cooperar em investigações transfronteiriças de branqueamento de capitais e gerir bens apreendidos.
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